Policia-Nacional

Un detingut a Sabadell per l’estafa de les cartes nigerianes

  • La Policia Nacional deté 84 persones a Espanya per una estafa que supera els 120 milions.

  • S’estima que hi ha més de 4.500 víctimes. La xarxa operava a través dels locutoris.

La Policia Nacional ha detingut un veí de Sabadell acusat de pertànyer a una xarxa especialitzada en estafes que va blanquejar 11 milions i mig d’euros procedent de les anomenades ‘cartes nigerianes’. En una operació policial a gran escala, s’han detingut en total fins a 84 persones a tota Espanya.

La xarxa desmantellada gestionava diversos locutoris, o entitats de pagament. Rebien diners enviats per ciutadans estrangers víctimes d’aquesta estafa. Després els remetien a Nigèria. La majoria de detinguts són d’aquesta nacionalitat. S’estima que s’haurien apropiat de fins a 120 milions d’euros.

Vuit de cada deu detinguts són nigerians. Les víctimes, en canvi, eren en la seva majoria ciutadans dels Estats Unitats, Canadà i Alemanya. En total, hi ha unes 4.500 víctimes que han denunciat aquest frau, però la xifra podria ser major.

La investigació s’ha allargat gairebé dos anys. Es va detectar una organització que blanquejava capitals procedents de l’estafa de les anomenades cartes nigerianes. La xarxa es centrava en locutoris. S’han investigat més de 200 establiments d’aquest tipus. La Policia ha detingut com a conseqüència 34 persones a Madrid, 18 a València, 12 a Màlaga, 9 a Sevilla, 3 a Almeria, 3 a Alacant, 2 a Castelló i una a Aranda de Duero (Burgos), Sabadell i Saragossa.

A més, s’han intervingut 56.000 euros en efectiu, 50 equips informàtics, 27 telèfons mòbils i documentació falsificada. També s’han bloquejat 98 vehicles, 73 bens immobles i més de mig centenar de comptes bancaris.

Foto portada: un moment de l’operació policial. Autor: Policia Nacional.

 

Comments are closed.